Вход на сайт
429100, Пензенская область, Тамалинский район, с. Вишневое, ул. Центральная, д.13 (8-841-69)-3-45-59
Карта сайта
Версия для слабовидящих   |   Размер шрифта ААА   |   Цвет сайта ЦЦ
Главная » Прокуратурой района выявлены нарушения в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой района выявлены нарушения в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

25.12.2017 13:54 (Опубликовано)

Прокуратурой района проведена дополнительная проверка в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремисткой деятельности и терроризма.

По результатам проведенной дополнительной проверки установлены нарушения указанного законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, занимающегося куплей-продажей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.

 Так проведенной проверкой установлено, что индивидуальным предпринимателем Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 № 667, в установленный месячный срок не приведены Правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В указанном документе отсутствовали  программа изучения клиента, программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Кроме того, ответственным лицом за соблюдением правил внутреннего контроля и реализацию программ в нарушение требований п. 2 Постановления Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» не пройдено обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заместителем прокурора района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, материалы направлены для рассмотрения мировому судье.

17.07.2017

по информации прокуратуры района

Все новости »
» Последнее в разделе:
19.02.2018 09:34 В селе Никольское весело и задорно прошла Масленица
16.02.2018 10:59 В Доме культуры села Вишнёвое прошла развлекательно - игровая программа «Стрелы Амура», посвященная Дню Влюбленных
16.02.2018 10:41 В селе Вишневое прошло мероприятие, посвящённое годовщине вывода Советских войск из Афганистана
14.02.2018 13:41 В селе Вишневое прошла акция «Социальный поезд»
14.02.2018 09:35 В Тамалинском районе пройдет акция «Социальный поезд»
13.02.2018 16:11 Важная информация
13.02.2018 16:09 В Кадастровой палате пройдет прием граждан
13.02.2018 15:59 Окончание Дачной амнистии
13.02.2018 15:57 Как принять наследство, если сроки пропущены, какие документы необходимо предоставить и куда обратиться
13.02.2018 15:50 Лыжники-любители сел Вишневского сельсовета приняли участие в районном мероприятии «Лыжня России- 2018»