Вход на сайт
429100, Пензенская область, Тамалинский район, с. Вишневое, ул. Центральная, д.13 (8-841-69)-3-45-59
Карта сайта
Версия для слабовидящих   |   Размер шрифта ААА   |   Цвет сайта ЦЦ
Главная » Прокуратурой района выявлены нарушения в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой района выявлены нарушения в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

25.12.2017 13:54 (Опубликовано)

Прокуратурой района проведена дополнительная проверка в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремисткой деятельности и терроризма.

По результатам проведенной дополнительной проверки установлены нарушения указанного законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, занимающегося куплей-продажей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.

 Так проведенной проверкой установлено, что индивидуальным предпринимателем Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 № 667, в установленный месячный срок не приведены Правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В указанном документе отсутствовали  программа изучения клиента, программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Кроме того, ответственным лицом за соблюдением правил внутреннего контроля и реализацию программ в нарушение требований п. 2 Постановления Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» не пройдено обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заместителем прокурора района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, материалы направлены для рассмотрения мировому судье.

17.07.2017

по информации прокуратуры района

Все новости »
» Последнее в разделе:
15.10.2018 11:28 В Вишневом прошел детский конкурс рисунков и поделок из природного материала «Осенние фантазии»
15.10.2018 11:15 В селе Вишневое состоялся Осенний бал «Золотая волшебница осень!»
2.10.2018 11:13 В международный День пожилых людей в селе Никольское прошел огонек «Голова седая, да душа молодая»
2.10.2018 09:38 Решение КМС № 299-90-2 от 20.02.2018 О внесении изменений в Устав Вишневского сельсовета Тамалинского района Пензенской области
2.10.2018 09:30 В селе Вишневое состоялась встреча жителей с представителями регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов
24.09.2018 12:33 В Вишневом прошла акция «На работу на велосипеде»
17.09.2018 10:28 Сотрудники кадастровой палаты оказывают информационные, справочные и консультационные услуги
17.09.2018 10:24 Лесная амнистия
17.09.2018 10:23 Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости?
17.09.2018 08:47 Информация прокуратуры